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Bancos globais admitem culpa na investigação forex, multados em quase US $ 6 bilhões.

NOVA YORK / LONDRES (Reuters) - Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira por tentarem manipular as taxas de câmbio e, com outros dois, foram multados em quase US $ 6 bilhões em outro acordo em uma investigação global sobre o mercado de US $ 5 trilhões por dia.

O Citigroup Inc. (CN), o JPMorgan Chase & Co (JPM. N), o Barclays Plc (BARC. L), o UBS AG UBSG. VX (UBS. N) e o Royal Bank of Scotland Plc (RBS. L) foram acusados ​​pelos EUA e Autoridades do Reino Unido de clientes que trapaceiam descaradamente aumentam seus próprios lucros usando salas de bate-papo somente para convidados e linguagem codificada para coordenar seus negócios.

Todos, exceto o UBS, se declararam culpados de conspirar para manipular o preço de dólares e euros negociados no mercado spot de câmbio. O UBS declarou-se culpado de uma acusação diferente. O Bank of America (BAC. N) foi multado, mas evitou uma confissão de culpa sobre as ações de seus traders em salas de bate-papo.

& ldquo; A pena que todos estes bancos pagarão agora é apropriada, considerando a natureza longa e escandalosa de sua conduta anticompetitiva, & rdquo; disse a procuradora-geral dos EUA, Loretta Lynch, em entrevista coletiva em Washington.

A má conduta ocorreu até 2013, depois que os reguladores começaram a punir os bancos por fraudarem a taxa interbancária de Londres (Libor), uma referência global, e os bancos se comprometeram a reformular sua cultura corporativa e reforçar a conformidade.

No total, autoridades dos Estados Unidos e da Europa multaram sete bancos em mais de US $ 10 bilhões por não terem impedido traders de manipular as taxas de câmbio, que são usadas diariamente por milhões de pessoas de casas de investimento de trilhões de dólares a turistas comprando moedas estrangeiras. período de férias.

As investigações estão longe de terminar. Os promotores podem trazer casos contra indivíduos, usando os bancos & rsquo; cooperação prometida como parte de seus acordos. As sondagens das autoridades federais e estaduais estão em andamento sobre como os bancos usaram a negociação forex eletrônica para favorecer seus próprios interesses às custas dos clientes.

Os acordos na quarta-feira se destacaram em parte porque o Departamento de Justiça dos EUA forçou a Citicorp, a principal unidade bancária do Citigroup, e os pais do JPMorgan, Barclays e Royal Bank of Scotland a se declararem culpados de acusações criminais nos EUA.

Foi a primeira vez em décadas que a matriz ou principal unidade bancária de uma grande instituição financeira americana se declarou culpada de acusações criminais.

Até recentemente, as autoridades dos EUA raramente procuravam condenações criminais contra os pais de instituições financeiras globais, em vez de se estabelecerem com subsidiárias estrangeiras menores. Isso tornou mais fácil para o governo e os bancos controlarem qualquer problema no sistema financeiro e nos clientes dos bancos.

Os bancos envolvidos nos acordos vêm negociando isenções regulatórias para evitar graves interrupções de negócios que poderiam ser desencadeadas pelos fundamentos.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos concedeu renúncias ao JPMorgan e aos outros bancos que se declararam culpados, permitindo-lhes continuar com o seu negócio habitual de valores mobiliários.

Cobertura Relacionada.

Com os promotores e os bancos elaborando maneiras para as instituições continuarem fazendo negócios, os analistas temiam que as condenações se tornassem mais rotineiras e caras para os bancos.

"O problema mais amplo é que isso agora prepara o terreno para que o Departamento de Justiça tente processar penalmente os bancos por todos os tipos de transgressões", afirmou. disse Jaret Seiberg, analista da Guggenheim Securities.

Os advogados disseram que as alegações de culpa tornariam mais fácil para os fundos de pensão e gestores de investimentos que têm transações regulares com bancos para processá-los por perdas nesses negócios.

"Já há muito trabalho acontecendo nos bastidores, avaliando como as reivindicações poderiam ser apresentadas e aqueles requerentes em potencial estarão olhando para o anúncio de hoje de evidência para apoiar sua análise," disse. disse Simon Hart, sócio de contencioso bancário do escritório de advocacia londrino RPC.

COMPORTAMENTO CITI & “EMBARRASSMENT & rdquo; - CEO.

O Citicorp pagará US $ 925 milhões, a mais alta multa criminal, e US $ 342 milhões à Reserva Federal dos EUA.

Seus comerciantes participaram da conspiração de dezembro de 2007 até pelo menos janeiro de 2013, de acordo com o acordo judicial.

Traders do Citi, JPMorgan e outros bancos faziam parte de um grupo conhecido como "The Cartel & rdquo; ou & ldquo; A Máfia & rdquo; participando de conversas quase diárias em uma sala de bate-papo exclusiva, coordenando negociações e fixando taxas.

O comportamento do banco foi "um embaraço", O presidente-executivo do Citigroup, Mike Corbat, disse em um memorando aos funcionários, que foi visto pela Reuters.

Corbat disse que uma investigação interna deve concluir em breve. Até agora nove pessoas foram demitidas.

Brandon Garrett, professor da Faculdade de Direito da Universidade da Virgínia, disse que o último caso comparável ao Citi ou ao JPMorgan, envolvendo uma grande instituição financeira norte-americana que se declarou culpada de acusações criminais nos Estados Unidos, foi Drexel Burnham Lambert em 1989.

A participação do JPMorgan na multa foi de US $ 550 milhões, com base em sua participação de julho de 2010 até janeiro de 2013. Ele também concordou em pagar à Reserva Federal US $ 342 milhões.

O JPMorgan Chase disse que a conduta subjacente à acusação antitruste era "principalmente atribuída a um único operador". quem foi demitido.

Em Nova York, as ações do JP Morgan e do Citigroup caíram 0,7% e 0,8%, respectivamente.

& ldquo; SE VOCÊ ESTÁ CHAMANDO, VOCÊ ESTÁ TENTANDO & rdquo;

O Barclays da Grã-Bretanha foi multado em um recorde de US $ 2,4 bilhões. Sua equipe continuou a se envolver em práticas enganosas de vendas, apesar da promessa do CEO Antony Jenkins de revisar a cultura de alto risco e alta recompensa do banco.

Barclays & rsquo; a equipe de vendas ofereceria aos clientes um preço diferente do oferecido pelos traders do banco, conhecido como & ldquo; mark-up & rdquo; para aumentar os lucros. Gerar mark-ups era uma alta prioridade para os gerentes de vendas, com um funcionário observando, "Se você não está trapaceando, você não está tentando".

O Barclays demitiu quatro operadores no último mês. O regulador bancário do estado de Nova York, Benjamin Lawsky, ordenou que o banco demitisse outros quatro que haviam sido suspensos ou colocados em licença remunerada.

O Barclays reservou US $ 3,2 bilhões para cobrir qualquer acordo relacionado a forex. As ações do banco subiram mais de 3%, atingindo uma alta de 18 meses, com os investidores recebendo com satisfação a eliminação da incerteza sobre o escândalo dos estrangeiros.

O UBS foi a primeira empresa a denunciar a má conduta dos funcionários dos EUA. Ela se declarou culpada e pagará uma penalidade penal de US $ 203 milhões por violar um acordo de não-acusação por manipulação da taxa de juros de referência da Libor, em parte com base em suas práticas de forex.

O UBS, maior banco da Suíça, também pagará US $ 342 milhões à Reserva Federal por tentativa de manipulação das taxas de câmbio.

O Royal Bank of Scotland pagará multa criminal de US $ 395 milhões e multa de US $ 274 milhões ao Fed.

O banco central dos EUA multou seis bancos por práticas inseguras e inseguras nos mercados de câmbio, incluindo uma multa de US $ 205 milhões pelo Bank of America.

A penalidade do UBS foi menor do que a esperada, e ajudou suas ações a subir para seu maior valor em seis anos e meio.

A investigação global sobre a manipulação das taxas de câmbio estrangeiras colocou o mercado forex, em grande parte desregulamentado, em uma trela mais apertada e acelerou um esforço para automatizar as negociações. Autoridades na África do Sul anunciaram esta semana que estavam abrindo sua própria investigação.

Reportagem adicional de Lindsay Dunsmuir e Sarah Lynch em Washington, Joshua Franklin, Katharina Bart e Oliver Hirt em Zurique; Escrita por Carmel Crimmins e Karen Freifeld; Edição de Jane Merriman, Ruth Pitchford, Soyoung Kim, Jeffrey Benkoe e Lisa Shumaker.

Bancos Para Liquidar Mais De 2 bilhões De € Em Multas Sobre A Probabilidade De Forex da CE.

A Comissão Européia, com sede em Bruxelas e reguladora antitruste instituída pela União Européia, deve discutir multas com oito dos maiores bancos do mundo para finalmente resolver a investigação de quatro anos sobre seu suposto envolvimento no que foi denominado cartel de câmbio. .

Os bancos multinacionais envolvidos no escândalo são o JPMorgan Chase, o Royal Bank of Scotland (RBS), o Citigroup, o Barclays, o HSBC, o UBS e dois outros bancos não nomeados. Esses bancos estão atualmente em conversações com a Comissão da UE para quitar mais de € 2 bilhões em multas, o que foi estimado como sendo o acordo baseado em sondagens anteriores sobre o cartel de câmbio.

A investigação conduzida pela Comissão da União Européia queria esclarecer a suposta manipulação e manipulação do mercado forex global estimado em US $ 5,3 trilhões. Esses bancos norte-americanos e europeus foram penalizados por estarem envolvidos em um cartel que manipulou as taxas de juros forex. Essas taxas foram usadas como pontos de referência para preços de mais de US $ 400 trilhões em produtos e serviços em todo o mundo.

Em 2013, o Deutsche Bank recebeu a multa mais alta, de € 725,4 milhões, por envolver-se na correção de taxa de juros de referência. O RBS, o JPMorgan, o Citigroup, o Société Générale e a corretora RP Martin também foram atingidos com penalidades. Em 2015, o Barclays, o Bank of America, o Citi, o JPMorgan, o RBS e o UBS foram multados em US $ 5,6 bilhões pelos reguladores norte-americanos depois de adulterarem os mercados forex de dezembro de 2007 a janeiro de 2013. A empresa suíça UBS e a britânica Barclays conseguiram se esquivar multas no valor de quase 3 mil milhões de euros colectivamente por serem as principais instituições que revelaram a existência dos cartéis.

De acordo com a Boston Consulting Group, as instituições financeiras pagaram mais de US $ 320 bilhões em multas desde que funcionários americanos, britânicos e suíços iniciaram a investigação em 2008. O caso do cartel continua sendo um dos maiores que a Comissão Européia já tratou em sua história. . A investigação tem sido muito difícil para o regulador devido à complexidade da alegada má conduta, que abrange várias moedas.

As instituições financeiras envolvidas já se reuniram com a Comissão da UE no início de 2017 para analisar as evidências de que as investigações foram divulgadas. Ao longo dos próximos meses, esses bancos estarão se preparando para negociar as multas aplicadas pela UE. Não há novas reuniões agendadas entre os bancos e os reguladores. Mais informações sobre os negócios e as multas totais deverão ser anunciadas no próximo ano.

US Search Desktop.

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Xnxx vedios.

Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.

Desinformação na ordem DVD.

Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?

yahoo, pare de bloquear email.

Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.

O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.

Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.

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Motor de busca no Yahoo Finance.

Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.

Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?

Pesquisando & quot; Oklahoma City Thunder & quot;

Você pode mudar a imagem que aparece para incluir os jogadores atuais? (como Russ, PG13, Melo e o Big Kiwi) A imagem que aparece atualmente mostra dois ex-jogadores. (James Harden e Cupcake)

O Yahoo é a pior empresa para lidar. nenhum suporte ao cliente e estou extremamente triste por ter perdido minhas anotações.

Daily Show - Trevor precisa mudar de cor terno. Chato.

Eu não quero mais usar o Yahoo por causa do viés liberal constante que só mostra artigos negativos sobre o Trump de forma consistente.

Mail Daemon Error para Bettie Scouts of America.

Nas duas últimas semanas, o Bettie Scouts of America está tendo problemas com as postagens não sendo entregues. Eles se recuperam depois de vários dias com um erro do daemon que ficou na fila por muito tempo e não tentará novamente. Um post tem que ser enviado várias vezes, esperando que um passe sem se perder na fila. Como não posso relatar isso diretamente, estou listando o problema aqui. Alguém no departamento de TI do Yahoo precisa verificar por que isso está acontecendo. Obrigado.

Ajuda ajuda urgente.

Primeiramente, gostaria de agradecer a você por me dar a oportunidade de me expressar.

Eu costumava ter uma conta do Yahoo e mesmo foi desativado há alguns anos devido a perda de senhas e também o número de telefone havia mudado etc ...

Mas, felizmente, foi recuperado há cerca de 4 dias. Agora, quando estou entrando, recebo a mensagem ERROR 2 e isso há três dias.

Meu problema é que eu poderia simplesmente criar uma nova conta, mas preciso desse endereço porque meu ID da Apple está conectado ao mesmo e não consigo obter o código de identificação nessa caixa de entrada. laurapokun @ yahoo.

Solicito que você reative esta conta para que eu possa reutilizar este e-mail e mais para obter meu código de autenticação.

Confiando em sua pronta e agradecendo antecipadamente pelo seu profissionalismo.

Primeiramente, gostaria de agradecer a você por me dar a oportunidade de me expressar.

Eu costumava ter uma conta do Yahoo e mesmo foi desativado há alguns anos devido a perda de senhas e também o número de telefone havia mudado etc ...

Mas, felizmente, foi recuperado há cerca de 4 dias. Agora, quando estou entrando, recebo a mensagem ERROR 2 e isso há três dias.

Meu problema é que eu poderia simplesmente criar uma nova conta, mas eu preciso desse endereço, porque o meu ID da Apple está conectado ao mesmo e eu estou ... mais.

Trazer de volta o histórico de conversas e uma maneira fácil de acessar as discussões anteriores.

Que tal ter um fácil acesso ao histórico de conversas REAL! Também um que não tem você rolar por eras tentando encontrar antigas discussões com seus contatos. Estes recentes "upgrades" são uma droga e você ficou melhor com o que você teve alguns anos atrás.

Mau senso comum

Um restaurante Arbys é muito local para mim e eu tenho sido nos últimos dois meses comendo lá muitas vezes, mas agora que é óbvio para mim que Arbys é muito ignorante para ver o que está errado com esses bullying, crianças da Flórida tentando administrar o país então, assim como o seu boicote a Laura Ingraham, estou boicotando Arbys, Arbys, seguindo o exemplo de um valentão, não diz muito sobre a maturidade de Arbys, então, até você levantar o boicote, espero que David Hogg possa mantê-lo à tona.

Posts passados.

Seria bom que os usuários pudessem revisar seus comentários anteriores sobre notícias. Quando eu faço comentários sobre novas histórias, às vezes, gostaria de fazer referência a meus comentários anteriores, mas não posso, porque não consigo mais encontrar a história e, quando faço isso, o comentário está enterrado sob um milhão de outros.

Eu gostaria de ver o Yahoo fazendo esses comentários acessíveis aos usuários através de seus perfis. Obrigado.

Remoção de Mugshot.

Meu nome é Evan Falleur e, ao pesquisar meu nome, vários sites de fotos mostram acusações falsas e foram demitidos no ano passado. Eu fui encontrado inocente em um tribunal. Eu nunca fui condenado por nada na minha vida e isso está arruinando a minha reputação. Esses sites musgshot baseados em extorsão precisam ir. É ilegal na maioria dos estados.

Erro: Alterar página de senha permite senhas que não podem ser usadas para fazer logon.

Se você gerar uma nova senha usando a página "Esqueceu a senha", é possível criar uma nova senha (que é aceita) que não pode ser usada para efetuar login através do site nem do aplicativo Android. Você terá que passar por todo o processo novamente assim que descobrir por que sua nova senha não funciona na próxima vez que tentar efetuar login.

Por exemplo (sem as aspas), algumas pessoas recomendam frases ao invés de caracteres aleatórios, então algo assim seria aceito, mas não funcionaria para entrar:

"Esqueci minha senha do Yahoo 2"

As informações da câmera de Samy estão ERRADAS.

Informações incorretas para a câmera do Samy. O número de telefone está errado no resultado em cache do tripadvisor, mas o webiste está correto.

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Sondas de negociação Forex.

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Banco para pagar US $ 90 milhões multa criminal e se tornar o sexto credor grande para admitir irregularidades.

Seis grandes bancos se declararam culpados em uma investigação nos EUA.

O acordo de acusação diferido faz do banco um dos últimos grupos financeiros a se assentar.

O HSBC se assenta com o DoJ dos EUA sobre tentativas de manipular os mercados de FX.

ECU alega suas suspeitas apoiadas por recente condenação no comerciante dos EUA.

Multas de bilhões de euros provavelmente em 8 credores por supostamente fraudar o mercado de US $ 5,3 trilhões.

O regulador de Nova York diz que as mensagens de bate-papo revelaram "cultura corrupta" de front running.

O banqueiro recorrerá enquanto o tribunal do Reino Unido faz o pedido para enfrentar acusações em Nova York.

O júri rejeita a defesa de Mark Johnson de que "pré-cobertura" é uma prática padrão da indústria.

Mark Johnson é culpado em tribunal dos EUA por mais de US $ 3,5 bilhões em divisas.

A acusação finaliza uma transação de US $ 3,5 bilhões envolvendo um grupo de petróleo e gás.

Mark Johnson disse ao tribunal de Nova York que o lucro da transação de US $ 3,5 bilhões foi "justo em todos os aspectos"

O Fed diz que o banco falhou em impedir os comerciantes de abusarem de informações confidenciais.

O que os promotores dizem ter sido o front-running foi "prática padrão da indústria", diz a defesa.

O tribunal de Nova York não tem jurisdição para ouvir casos, eles devem argumentar.

Ex-traders para enfrentar acusações nos EUA relacionadas a investigar o aparelhamento do mercado forex.

O britânico nega alegações de manipulação da taxa de câmbio da libra esterlina no acordo com o cliente.

Empresa de investimento ECU processa "front-running" para mais de US $ 100 milhões de negociações a partir de 2006.

Varejistas do Reino Unido, comerciantes de divisas, banqueiros de investimento, UniCredit e o presidente eleito.

Agência dos EUA pressiona com suas investigações antes da mudança na administração.

O Financial Times e seu jornalismo estão sujeitos a um regime de auto-regulação sob o Código de Prática Editorial da FT.

Forex Probe

'Forex Probe' - 9 Notícias Resultado (s)

Negócio | Thomson Reuters | Quarta-feira, 20 de maio de 2015.

Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira por tentarem manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em quase US $ 6 bilhões em um acordo que encerra substancialmente uma investigação global sobre má conduta no mercado de US $ 5 trilhões por dia.

Negócio | Quarta-feira, 12 de novembro de 2014.

O Royal Bank of Scotland e o JP Morgan também foram multados pelas tentativas de fraudar as referências monetárias em uma sonda de um ano que colocou o mercado não regulamentado de US $ 5 trilhões por dia em uma coleira mais apertada, com dezenas de revendedores suspensos ou demitidos.

Negócio | Terça-feira, 4 de novembro de 2014.

Os lucros do HSBC ficaram aquém das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou US $ 1,8 bilhão para liquidações de má conduta e compensação para os clientes, incluindo uma multa potencial para fraudar os mercados de câmbio.

Negócio | Sábado, 27 de setembro de 2014.

O órgão regulador financeiro da Grã-Bretanha intensificou as negociações com seis grandes bancos sobre alegações de conluio e manipulação no mercado de câmbio, preparando o terreno para um acordo coletivo que pode custar cerca de 2 bilhões de libras (US $ 3,26 bilhões).

Negócio | Quinta-feira, 10 de abril de 2014.

O Deutsche Bank, maior financiador da Alemanha, suspendeu uma importante vendedora em uma investigação sobre suspeita de manipulação da taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal na quinta-feira.

Negócio | Sexta-feira, 8 de novembro de 2013.

O Barclays e o Deutsche Bank fracassaram na sexta-feira em remover alegações de irregularidades nas taxas de juros de dois processos em andamento, o que significa que podem perder milhões de libras.

Negócio | Terça-feira, 5 de novembro de 2013.

Os reguladores antitruste da União Européia (UE) devem multar seis bancos globais, incluindo Deutsche Bank, JPMorgan e HSBC, por suspeita de fraude nas taxas de juros da zona do euro, disse uma pessoa a par do assunto na terça-feira.

Negócio | Segunda-feira, 4 de novembro de 2013.

O HSBC divulgou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado pelo controle de custos mais apertado e menos perdas com empréstimos ruins, e confirmou que estava sendo investigado como parte de uma investigação global sobre a manipulação do mercado cambial.

Negócio | Sábado 2 de novembro de 2013.

O Barclays suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possíveis manipulações nos mercados de câmbio, segundo fontes.

'Forex Probe' - 9 Notícias Resultado (s)

Negócio | Thomson Reuters | Quarta-feira, 20 de maio de 2015.

Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira por tentarem manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em quase US $ 6 bilhões em um acordo que encerra substancialmente uma investigação global sobre má conduta no mercado de US $ 5 trilhões por dia.

Negócio | Quarta-feira, 12 de novembro de 2014.

O Royal Bank of Scotland e o JP Morgan também foram multados pelas tentativas de fraudar as referências monetárias em uma sonda de um ano que colocou o mercado não regulamentado de US $ 5 trilhões por dia em uma coleira mais apertada, com dezenas de revendedores suspensos ou demitidos.

Negócio | Terça-feira, 4 de novembro de 2014.

Os lucros do HSBC ficaram aquém das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou US $ 1,8 bilhão para liquidações de má conduta e compensação para os clientes, incluindo uma multa potencial para fraudar os mercados de câmbio.

Negócio | Sábado, 27 de setembro de 2014.

O órgão regulador financeiro da Grã-Bretanha intensificou as negociações com seis grandes bancos sobre alegações de conluio e manipulação no mercado de câmbio, preparando o terreno para um acordo coletivo que pode custar cerca de 2 bilhões de libras (US $ 3,26 bilhões).

Negócio | Quinta-feira, 10 de abril de 2014.

O Deutsche Bank, maior financiador da Alemanha, suspendeu uma importante vendedora em uma investigação sobre suspeita de manipulação da taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal na quinta-feira.

Negócio | Sexta-feira, 8 de novembro de 2013.

O Barclays e o Deutsche Bank fracassaram na sexta-feira em remover acusações de manipulação de taxas de juros de dois processos em andamento, o que significa que podem perder milhões de libras.

Negócio | Terça-feira, 5 de novembro de 2013.

Os reguladores antitruste da União Européia (UE) devem multar seis bancos globais, incluindo Deutsche Bank, JPMorgan e HSBC, por suspeita de fraude nas taxas de juros da zona do euro, disse uma pessoa a par do assunto na terça-feira.

Negócio | Segunda-feira, 4 de novembro de 2013.

O HSBC divulgou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre, ajudado pelo controle de custos mais apertado e menos perdas com empréstimos ruins, e confirmou que estava sendo investigado como parte de uma investigação global sobre a manipulação do mercado de câmbio.

Negócio | Sábado 2 de novembro de 2013.

O Barclays suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possíveis manipulações nos mercados de câmbio, segundo fontes.

Executivo britânico do HSBC liberado sob fiança de US $ 1 milhão em uma sonda de US $ 3,5 bilhões nos EUA.

Um executivo britânico do HSBC foi libertado sob fiança de US $ 1 milhão depois de ser acusado de fraude ligada a um gigante comércio de US $ 3,5 bilhões depois de ser preso por agentes do FBI no aeroporto JFK.

Mark Johnson, diretor de câmbio e commodities do HSBC para as Américas, foi preso por agentes federais no aeroporto de Nova York na noite de terça-feira, no que marca uma grande escalada da longa investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre operações de câmbio em bancos globais. .

Johnson, de 50 anos, e Stuart Scott, de 43 anos, que deixou o banco em dezembro de 2014, enfrentam acusações de conspirar para fraudar um cliente há cinco anos, com um acordo de câmbio.

As alegações dizem respeito à conversão de US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas para uma empresa cliente em dezembro de 2011, uma transação que supostamente arrecadou US $ 8 milhões para o HSBC, incluindo Johnson e Scott.

Acredita-se que o HSBC estava realizando o câmbio para a companhia de petróleo Cairn Energy, listada em Londres, que havia vendido uma participação em sua subsidiária indiana à gigante de commodities Vedanta.

O Sr. Johnson apareceu no tribunal em Nova York ontem para ser formalmente acusado, enquanto se pensa que o Sr. Scott não foi preso e está supostamente no Reino Unido. Os banqueiros britânicos são os primeiros a enfrentar acusações como parte da investigação do Departamento de Justiça.

Johnson estava em processo de mudança para os EUA, em nome do HSBC, com sua esposa e seis filhos quando foi preso.

Ele deveria passar dois ou três anos morando nos Estados Unidos, explicou seu advogado Frank Wohl, e alugou um apartamento. O endereço, um edifício Art Deco no Upper West Side de Nova York - a poucos passos do Central Park - vem completo com jardim no terraço, centro de saúde e spa para animais de estimação.

Johnson apareceu perante o juiz Lois Bloom para receber uma fiança de US $ 1 milhão.

O Sr. Wohl confirmou que US $ 300.000 seriam pagos em dinheiro e o restante na hipoteca de sua casa no Reino Unido. Sua esposa e outra pessoa seriam as fiadoras.

Vestindo jeans, camisa pólo verde-oliva e mocassins marrons, ele não foi algemado e falou apenas para confirmar seu nome e reconhecer que entendia as acusações.

"O risco não é que ele não tenha acesso a fundos", disse o juiz Bloom. "O risco não é que ele seja um perigo para a comunidade".

Ela ordenou que ele entregasse seu passaporte e não contatasse nem seu co-réu nem as vítimas.

"Você está sob um microscópio", disse ela, pouco antes de sair do tribunal para ser confrontada por cerca de uma dúzia de fotógrafos e cinegrafistas.

De acordo com os documentos do Departamento de Justiça, o Sr. Johnson, que na época da suposta fraude era o chefe de negociações de câmbio do HSBC, e o Sr. Scott supostamente comprou a libra esterlina “antecipadamente à transação, sabendo que a transação causaria o preço da libra esterlina. aumentar, gerando lucros comerciais substanciais para o HSBC e os réus ”. Esta é uma prática conhecida como "front-running".

Eles então executaram a compra de US $ 3,5 bilhões "de forma a fazer com que o preço da libra esterlina aumentasse" - chamado de "ramping" - que beneficiou o banco e o casal e "às custas da empresa vítima", segundo os documentos.

Quando o pedido total de 2,25 bilhões de libras esterlinas - o equivalente a 3,5 bilhões de dólares - foi autorizado, Johnson foi registrado em um telefonema dizendo ao Sr. Scott "Ohhhh, f *** king Christmas", alegam os documentos.

Quando o aumento do preço da libra esterlina foi absorvido pela empresa e seu consultor, um supervisor não identificado teria dito ao cliente que o movimento do mercado foi causado por um banco "russo", o que era falso.

Robert Capers, Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, disse: “Como alegado, os réus colocaram os lucros pessoais e da empresa acima de seus deveres de confiança e confidencialidade devidos a seus clientes e, ao fazê-lo, defraudaram seus clientes de milhões de pessoas. dólares. ”

Ele acrescentou: "Quando questionados por seu cliente sobre o preço mais alto pago por sua transação significativa, os réus teceram uma teia de mentiras destinadas a esconder a verdade e desviar a atenção de seus negócios fraudulentos."

É mais um golpe para o HSBC, que em 2012 pagou quase US $ 2 bilhões para acertar as alegações de que suas falhas contra a lavagem de dinheiro deixaram os EUA expostos aos cartéis de drogas. Scott deixou o HSBC depois que o banco foi multado em US $ 618 milhões para acertar uma investigação sobre aparelhamento cambial.

Comerciantes RBS suspensos em sonda forex.

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O Royal Bank of Scotland (RBS) suspendeu dois comerciantes em conexão com uma investigação crescente sobre a possível manipulação das taxas de câmbio.

A notícia vem depois de relatos de que executivos de Londres de três outros grandes bancos foram demitidos.

Reguladores do Reino Unido, EUA e Suíça estão investigando se os bancos conspiraram para definir as taxas de câmbio.

O mercado global de câmbio vale mais de 3 trilhões de libras por dia.

Londres é o centro mais importante do mercado, respondendo por cerca de 40% de todo o comércio de divisas estrangeiras.

Os relatórios dizem que executivos do Citigroup, JP Morgan e Standard Chartered concordaram em ser demitidos, mas nenhum foi acusado de qualquer irregularidade.

Eles são Rohan Ramchandani, do Citigroup, Matt Gardiner, do Standard Chartered, e Richard Usher, do JP Morgan.

O RBS se recusou a comentar. Está entre os vários bancos que se acredita terem sido contactados pelos reguladores nas últimas semanas sobre o comércio de divisas estrangeiras. Outros incluem Citigroup, Deutsche Bank e Barclays.

'Sem surpresa'

Na quarta-feira, o Barclays tornou-se o mais recente banco a confirmar que havia lançado sua própria investigação interna sobre suas operações de câmbio.

Reguladores, incluindo a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, estão analisando alegações de que os traders usaram serviços de mensagens instantâneas para fixar taxas - semelhante ao escândalo de fixação da Libor, que resultou em grandes multas para grandes bancos em 2012.

Verificou-se que os banqueiros conspiraram para fixar a taxa Libor (taxa interbancária de oferta de Londres) - uma taxa de juros usada por muitos bancos, credores hipotecários e outros para definir o preço do empréstimo em trilhões de libras de contratos financeiros.

Atualmente, os preços de câmbio são fixados às 16:00 em Londres todos os dias durante uma janela de um minuto. Há operadores de suspeitas que usam essa janela para manipular os preços.

Falando no programa Newsnight da BBC, Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da Forex, disse que não é uma surpresa que o mercado de câmbio tenha entrado em escrutínio regulatório, dada a sua dimensão.

Ela disse que o resultado das investigações pode afetar a posição de Londres como o centro do mercado forex.

"Londres tem uma reputação muito boa, mas contínuas sondagens regulatórias estão acabando com isso", disse ela.